Observatorio del fraude

Si consideras las veces que has escuchado este término en tu vida, puede llegar a concluir que te resulta familiar; sin embargo, vale la pena aclarar que en su definición más estricta hace referencia a todo acto intencional perpetrado por un ser humano, en el que se utiliza el engaño para obtener beneficios personales.

ïcono de INIF, para ilustrar el enlace al texto de fraude interno - Observatorio del fraude

Fraude interno

Todo acto u omisión por parte de un colaborador de la empresa que busca obtener ilegalmente un beneficio económico para sí mismo o un tercero (INIF, 2015).

ïcono para ilustrar el fraude externo - Observatorio del fraude

Fraude externo

Todo acto u omisión engañosa por parte de una persona externa a la empresa que busca obtener ilegalmente un beneficio económico para sí mismo o un tercero (INIF, 2015).

ïcono de una lupa con el símbolo de advertencia, para el apartado de fraude mixto de INIF - Observatorio del fraude

Fraude mixto

Todo acto u omisión engañosa por parte de una persona externa a la empresa en alianza con un empleado de la misma o viceversa, obteniendo ilegalmente un beneficio económico para sí mismo o un tercero. (INIF, 2016)

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Delitos financieros, fotografía de que muestra dinero en el bolsillo interno de la chaqueta de un hombre de negocios - INIF intento de fraude

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Imagen del Blog INIF - representativa del observatorio del fraude - INIF

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Infografía sobre delitos financieros de INIF
Detección de fraude - Casos de éxito
Caso de éxito - analítica para prevención antifraude