Evento Gratuito
Expertos en el campo presentan alternativas de gestión sobre el control y prevención del fraude, y las perspectivas que se tienen a nivel internacional
Javier Alberto Gutiérrez López
Consultor y conferencista internacional experto en temas asociados a la prevención y detección del blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes, el financiamiento del terrorismo y los ciberdelitos, así como en nuevas tecnologías, canales y sectores empleados por las organizaciones criminales transnacionales para la comisión de estos delitos.
Durante cuatro años se desempeñó como Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF de Colombia y coordinador nacional del sistema antilavado.
Anterior a ello, durante seis años estuvo al frente de la Subdirección de Análisis de Operaciones y la Subdirección de Análisis Estratégico de la UIAF. Lideró la realización de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de 2013 y 2019, que derivaron en las dos políticas públicas antilavado desarrolladas en Colombia en los años 2013 y 2021. Entre 2018 y 2022 fue coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT.
Javier Gutiérrez es experto en el diseño e implementación de instrumentos y mecanismos innovadores y efectivos para enfrentar el lavado de activos, sus delitos fuente y el financiamiento del terrorismo.
Nury Esperanza Montenegro Rodríguez
Contador Público, Especialista en Control Gerencial Corporativo y en Gestión Social del Talento Humano, y Magister en Gestión Social Empresarial. Tiene experiencia en Auditoría Interna y Externa, y en temas de Gobierno Corporativo en
reconocidas empresas del sector manufacturero y de servicios; como Auditor Interno en empresas del sector eléctrico y como auditor externo actuado como Revisor Fiscal de importantes compañías del sector manufacturero y de servicios. Actualmente forma parte de la Oficina de Control Interno del Departamento de Prosperidad Social en Colombia y es Directora de programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San Martín.
Adicionalmente, es docente universitario y de educación continuada en distintas Instituciones de Educación Superior en Colombia, entre ellas la Universidad Externado de Colombia.
La Tertulia estará moderada por:
Maribel Albarracín Muñóz
Contadora Pública, Especialista en Control Gerencial Corporativo y Magíster en Educación. En el ámbito profesional se ha desempeñado por más de 10 años en áreas relacionadas con administración de riesgos y control interno en empresas multinacionales como EY, Organización Terpel y Groupm Colombia. Además, cuenta con más de 10 años de experiencia académica como docente de pregrado y posgrados en la Universidad Externado de Colombia y en la Universidad EAN, y ha liderado la publicación de investigaciones en temas como el papel del control interno en la lucha contra la corrupción en Colombia, el riesgo financiero en pymes, las tendencias del control organizacional, implementación de tecnologías disruptivas en el aula, entre otras. Actualmente es coordinadora Académica del pregrado en Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia
Fraude a la vista: perspectivas y modelos de gestión antifraude
- Fecha: 8 de noviembre de 2023
- Hora: 08:00 a.m. – 10:00 a.m. (América/Bogotá)
- Registro fecha límite: 7 de noviembre de 2023
- Evento virtual, sin costo
Organizan:
Añadir a Calendario
