Evento Gratuito
Expertos en la materia discutirán temas relevantes y actuales relacionados con los riesgos de fraude, corrupción y LA/FT, abordando sus características, impacto y estrategias de prevención y detección. Contribuyendo a la comprensión y gestión oportuna de estos fenómenos, y destacando la importancia de combatirlos en diversos ámbitos sociales y económicos.
Andrés Rodríguez Álvarez:
Experto en políticas públicas y estándares internacionales en materia de prevención y detección de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Corrupción en diferentes sectores de la economía nacional. Evaluador internacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) certificado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y experto Evaluador Anticorrupción listado por Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Viena – Austria. Como Experto Gubernamental conformó la delegación internacional que evaluó a las Naciones de Paraguay (2014) y Haití (2015) en el marco del mecanismo de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC).
Luis Ignacio Merchán Rosero:
Abogado y Especialista en Derecho de los Negocios y en Innovación Legal. Cuenta con formaciòn en Derecho de la Competencia y como Oficial de Cumplimiento. Su experiencia profesional se enfoca en las áreas de derecho penal y derecho corporativo, específicamente en el área de Cumplimiento Normativo. Ha sido expositor en temas del uso de tecnologías y recolección de datos personales, y ha publicado artículos y ponencias relacionadas con el cumplimiento normativo. Actualmente es Oficial de Cumplimiento en COSINTE Ltda.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas:
Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO
37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero. Consultor de Asobancaria, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España. Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes
artículos especializados en publicaciones internacionales. Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.
La Tertulia estará moderada por:
Yessika Bernal:
Psicóloga, especialista en psicología Forense y criminal. Cuenta con amplia experiencia en el análisis del comportamiento de fraude, perfilación criminal de delitos financieros, entrevistas y proceso de control y selección de personal enfocados a la identificación de riesgos asociados al fraude. Es capacitadora en diferentes organizaciones empresariales y participa como tutora de la Cátedra Colombiana de Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción. Hace parte del comité editorial y de redacción de la Revista Sin Engaños, con artículos como: evolución de los modelos criminológicos del fraude, el impacto del fraude en el mundo, ciberconducta, análisis del ciberdelincuente económico, entre otros.
En la línea de fuego: fraude, corrupción y LA/FT
- Fecha: 26 de abril de 2023
- Hora: 08:00 a.m. – 10:00 a.m. (América/Bogotá)
- Registro fecha límite: 25 de abril de 2023
- Evento virtual, sin costo
Organizan:
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