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El fraude interno es un flagelo que afecta la integridad financiera de una organización e impacta la continuidad del negocio ¿Cómo podemos identificar las señales, prevenirlo y protegernos contra esta amenaza? Acompáñanos a esta tertulia donde expertos discuten sobre las principales estrategias, técnicas y buenas prácticas para gestionar adecuadamente esta problemáticas.
Luz Mercedes Cevallos Sánchez:
Abogada, Especialista en Derecho Financiero y Bursátil, en Auditoría Forense, y en Cumplimiento Normativo. Magister en Corporate Compliance, Auditor Interno basado en la Norma ISO37001, Oficial de Cumplimiento para Sistemas de Gestión Basado en la Norma ISO 37001 y Oficial de Cumplimiento para Sistemas de Gestión Basado en la Norma ISO 37301, Docente y Conferencista en áreas de derecho financiero. Constitucional y auditoria forense, Gerente de Servicios Forenses de la Firma Cevallos & Holguín Consultores en Auditoria Forense, Perito experta en detención y prevención del fraude y corrupción privada y Asesora en el diseño y la creación de la Dirección de Cumplimiento de la Superintendencia de Industria y comercio de Colombia.
Leonardo Erik Caicedo Contreras:
Contador Público, con estudios de Alta Dirección Empresarial y especializado en Derecho Financiero y Bursátil; cuenta con certificaciones profesionales en Auditoría Interna y en Prevención de Lavado de Activos. Con experiencia de 20 años en aspectos relacionados con la gestión de riesgos, auditoría interna y externa, control interno y cumplimiento en compañías como BBVA Colombia, Citibank y la Corporación Financiera Colombiana. Experiencia docente de más de quince años en la Universidad Externado de Colombia, Universidad Javeriana, EAN y la Universidad de la Sabana. Actualmente es el Gerente Corporativo de Riesgos y Cumplimiento en la Bolsa Mercantil de Colombia.
Gonzalo Vila:
Líder de las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) para Latinoamérica. Es responsable de supervisar la certificación de ACFCS e implementar programas de capacitación y el desarrollo de iniciativas contra el delito financiero en el sector público y privado. Es asesor independiente donde provee asesoramiento, capacitación y servicios sobre el cumplimiento ALD/CFT, administración de riesgo, investigación de delitos financieros, para organizaciones del sector privado y público. Director del Programa Ejecutivo Ciberseguridad en las Finanzas 4.0, Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Argentina y es profesor de la maestría Compliance Fraude y Blanqueo de EALDE Business School de España. Cuenta con la Certificación de Especialista en Delitos Financieros (CFCS) y la Certificación de Investigador en Ciberdelito (CCCI). Previamente, y durante 8 años, fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) donde lideró el crecimiento y desarrollo de la asociación en la región, promoviendo una gran cantidad de iniciativas, desde entrenamiento hasta la certificación de profesionales ALD/CFT.
La Tertulia estará moderada por:
Andrés Leonardo Osorio Jiménez :
Economista en comercio exterior, magister en psicología del consumidor y especialista en gerencia financiera, con amplia experiencia en diseño e implementación de estrategias de prevención y detección de fraude en compañías e instituciones de diversos sectores. Es capacitador y conferencista en diferentes organizaciones empresariales y participa como tutor de la Cátedra Colombiana de Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción. Actualmente, está desarrollando la certificación en delitos financieros, fue líder y fundador por parte de INIF de la Alianza Global de Lucha contra el Fraude, donde se desempeña como director de integración estratégica.
Cerrando la puerta al fraude interno
- Fecha: 27 de septiembre de 2023
- Hora: 08:00 a.m. – 10:00 a.m. (América/Bogotá)
- Registro fecha límite: 26 de septiembre de 2023
- Evento virtual, sin costo
Organizan:
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