Boletines de interés

Cartilla formativa: Módulo detección

Para INIF (2015) la detección es un proceso utilizado para descubrir las conductas irregulares. Este parte de un diagnóstico que abarca el análisis de los eventos con sospecha de fraude, en el cual se incluyen diferentes planes de intervención e investigación del fenómeno, utilizando la recolección de información de diversas fuentes (pruebas) como principal estrategia para determinar la presencia o ausencia de fraude.

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