Detección
Una vez que el fraude se ha materializado en una organización es imprescindible detectarlo y neutralizarlo a tiempo de modo que se minimice el impacto sobre la operación. Para ello, es necesario desarrollar metodologías especializadas e implementar herramientas tecnológicas que permitan aclarar los hechos, identificar oportunamente a los responsables y establecer mecanismos de control apropiados.
Metodologías y técnicas avanzadas de investigación
Obtén una mirada integral del fraude logrando una detección efectiva y oportuna por medio de un equipo de trabajo interdisciplinario que analiza cada caso con una mirada objetiva, desde diferentes perspectivas, y que realiza cruces de información para analizar los casos en contexto y no como eventos aislados. A través de este proceso es posible lograr que la información recolectada en cada caso sea consolidada en una base de datos que servirá como insumo para entender el fenómeno de fraude y que, además, será útil en el desarrollo de estrategias de intervención efectivas. Cada investigación es diferente, por lo cual perfeccionamos herramientas y metodologías sofisticadas de acuerdo con el objetivo de tu organización.
Labores de campo
Consulta en bases de datos
Metodologías para la detección de engaño
Herramientas para el análisis de información
Judicialización
Evita que el defraudador repita sus conductas y haz que pague las consecuencias de sus actos. Gracias a nuestra experiencia y relacionamiento con autoridades, te apoyamos en el análisis de información, recolección de pruebas, presentación de la denuncia, defensa en juicio y seguimiento. Cierra el ciclo de prevención y detección de con un óptimo esquema de neutralización.
