Prevención
Un adecuado esquema de prevención, permite tomar las medidas necesarias y desarrollar habilidades encaminadas a minimizar el riesgo de fraude antes de su comisión. Lo anterior representa un ahorro económico y una optimización del esfuerzo operativo al evitar sanciones normativas, reprocesos o costos adicionales de investigación y judicialización.
Técnicas analíticas, Machine Learning e inteligencia artificial
¡Maximiza el poder de tus datos! La información que recoges es una herramienta poderosa para anticiparte a la comisión de fraude gracias al desarrollo de modelos, alertas automáticas y algoritmos de previsión encaminados a la predicción de situaciones fraudulentas y la toma de decisiones informadas con un alto nivel de confianza. Para este fin, tenemos en cuenta la información que aportamos y su integración con las reglas del negocio como resultado de la propiedad intelectual del instituto.
Contamos con los datos que INIF ha recolectado durante 20 años de trayectoria, la información propia del cliente y las fuentes de nuestros aliados estratégicos, las cuales permiten tener una mirada amplia del fenómeno siguiendo lineamientos de confidencialidad y seguridad de la información.
Consultoría en analítica y datos
Modelo de perfilación socioeconómica y financiera del cliente
Consulta de nivel de riesgo de fraude
Capacitación virtual y presencial
Día antifraude presencial y virtual (actividad lúdica)
Entrenamiento individual
Gestión de conocimiento y cultura
Entrena a tu equipo de trabajo en herramientas y metodologías antifraude que le permitan gestionarlo efectivamente en los diferentes procesos de la operación, tomando como base la producción intelectual que hemos desarrollado a partir de la investigación científica y el aporte de nuestros aliados expertos. Además, descubre nuevas formas de ofrecer una experiencia sensorial para fomentar una cultura organizacional transparente e íntegra. De esta forma, la gestión antifraude será parte del ADN de la compañía y los colaboradores estarán orientados hacia la prevención y detección temprana.
Selección y control de personal
Conforma un equipo de trabajo íntegro minimizando el riesgo de que un empleado, en cualquier nivel de la organización, cometa un acto deshonesto o en contra del patrimonio económico de su compañía durante la ejecución de su labor. Lo anterior contribuye a la seguridad y cultura organizacional, a través de la ejecución de técnicas y estrategias propias de la psicología criminal y la criminología tales como: evaluación documental, pruebas psicológicas de evaluación de riesgo en conductas de fraude, análisis de riesgo del cargo y estudios de seguridad basados en la detección de engaño. De esta forma, será posible convertir al equipo de trabajo en parte activa de la lucha contra el fraude.
Este es un proceso preventivo que se realiza al momento de la contratación y a través del tiempo mediante monitoreos periódicos que permiten detectar de forma oportuna conductas sospechosas o de riesgo.
